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宜华健康-浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告

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  证券代码:002915 证券简称:中欣氟材布告编号:2019-072

  浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年8月5日在杭州湾上虞经济技能开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方法举行。为确保董事会作业的联接性和连贯性,经征得各董事赞同,会议告诉于2019年8月5日举行股东大会并获取股东大会表决成果后以现场结合通讯的方法送达各位董事。应到会董事9名,亲身到会董事9名。

  会议由董事长陈寅镐招集并掌管,公司监事、高档管理人员列席了会议。本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规则,会议抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于推举第五届董事会董事长的方案》

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  经审议,赞同推举陈寅镐先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,与公司第五届董事会任期共同。

  陈寅镐先生简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于董事会换届推举的布告》。

  (二)审议经过《关于推举第五届董事会专门委员会成员的方案》

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与查核委员会四个专门委员会。经整体与会董事审议,共同赞同公司第五届董事会各专门委员会委员成员如下:

  审计委员会:沈玉平先生(主任委员)、余劲松先生、曹国路先生,其间独立董宜华健康-浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告事沈玉平先生为管帐专业人士;

  提名委员会:张福利先生(主任委员)、陈寅镐先生、余劲松先生;

  薪酬与查核委员会:余劲松先生(主任委员)、王超先生、沈玉平先生;

  战略委员会:陈寅镐先生(主任委员)、张福利先生、徐建国先生。

  上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第五届董事会任期共同。

  上述人员简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于董事会换届推举的布告》。

  (三)审议经过《关于聘任公司总司理的方案》

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  经公司董事长陈寅镐先生提名,赞同聘任王超先生为公司总司理,任期三年,与公司第五届董事会任期共同。

  公司独立董事就该事项宣布了清晰赞同的独立定见。具体觉组词内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  王超先生简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于董事会换届推举的布告》。

  (四)审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  经公司董事长陈寅镐先生提名,赞同聘任袁少岚女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第五届董事会任期共同。袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,且担任公司董事会秘书的任职资历现已深圳证券交易所存案审阅无异议。

  公司独立董事就该事项宣布了清晰赞同的独立定见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  袁少岚女士简历详见公司于2019年7月19日在《证券宜华健康-浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于董事会换届推举的布告》。

  (五)审议经过《关于聘任公司副总司理的方案》

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  经公司总司理王超先生提名,赞同聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总司理(简历详见附件),任期三年,与公司第五届董事会任期共同。

  公司独立董事就该事项宣布了清晰赞同的独立定见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  (六)审议经过《关于聘任公司财务总监的方案》

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  经公司总司理王超先生提名,赞同聘任袁少岚女士为公司财务总监,任期三年,与公司第五届董事会任期共同。

  公司独立董事就该事项宣布了清晰赞同的独立定见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  袁少岚女士简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《我国证宜华健康-浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于董事会换届推举的布告》

  (七)审议经过《关于聘任公司内部审计部分负责人的方案》

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  经公司董事会审计委员会提名,赞同聘任杨平江先生为公司内部审计部分负责人,任期三年,与公司第五届董事会任期共同。

  公司独立董事就该事项宣布了清晰赞同的独立定见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  杨平江先生简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于职工代表监事换届推举的布告》。

  浙江中欣氟材股份有限公司

  董事会

  宜华健康-浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告2019年8月5日

  附:副总司理提名人简历

  袁其亮先生:1976年9月出世,我国国籍,无境外永久居留权,博士。曾任上海奥博生物医药技能有限公司课题组长、项目司理;2011年7月至今起任本公司总工程师,2013年8月至今起任本公司副总司理。袁其亮参加创造并取得了25项国家专利,取得省级科技奖1项、市级科技奖2项,为浙江省151人才工程第三层次培养对象,绍兴市上虞区专业技能优秀人才。

  到现在,袁其亮先生直接持有公司股票593,330股,占公司总股本的0.53%,与公司其他董事、监事、高档管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,袁其亮先生不属于“失期被执行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及《公司章程》规则的任职条件。

  施正军先生:1974年8月出世,我国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任江西乐平恒升化工公司出产副总司理;2009年10月进入浙江中欣化工有限公司任出产部司理及总司理助理;2015年8月至今起任本公司副总司理。施正军作为公司的宜华健康-浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告中心技能人员之一,全程参加了公司各项出产技能的升级换代与立异,积累了丰厚的技能成果,参加创造并取得了8项国家专利。

  到现在,施正军先生直接持有公司股票593,330股,占公司总股本的0.53%,与公司其他董事、监事、高档管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,施正军先生不属于“失期被执行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及《公司章程》规则的任职条件。

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